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美国金融业监管局对成功贸易证券提出的庞氏骗局相关索赔仲裁

发布的 吉利安邮政 | 2014年1月21日 | 0评论

亚伦·雷斯尼克律师事务所,P.A. 和埃雷兹律师事务所一起 & Sonn, PA宣布,它正在向FINRA提交针对Success Trade Securities, Inc .的仲裁请求. (“成功贸易”)位于华盛顿特区.C.. 该指控涉及成功贸易公司向主要职业运动员出售本票以及滥用资金. 据雅虎体育报道, 这似乎是一个让投资者受害的庞氏骗局, 包括律所的一些客户.

http://sports.雅虎.com/blogs/not - - attribution/federal调查人员寻找所谓- 1800万-投资骗局- 212514480.html

http://sports.雅虎.com/blogs/not -对- attribution/feds nfl - nba球员被捕- 1800万-投资- 181232863.html

根据兰德·格特林的文章,多名NFL和NBA球员被困在这个1800万美元的投资计划中.

以下是文章的部分内容:

由美国监管的金融监管机构.S. 美国政府下令一家拥有NFL和NBA知名客户的投资公司停止筹款,据称该公司出售了1800万美元的虚假未注册本票.

美国金融业监管局(FINRA)指控成功贸易证券公司及其所有者, Fuad艾哈迈德, 在58个客户的投资上撒谎. 美国金融业监管局没有公布卷入骗局的运动员的姓名, 然而, 雅虎长达18个月的调查! 《体育》确定,涉案人员中有很大一部分是翡翠私人财富管理公司代表的球员.

而杰德的客户名单一直在波动, 这家投资公司一度吹嘘自己拥有70多名NFL球员, 其中包括, 克利夫兰布朗队的角卫乔·哈登, 纽约巨人队的外野手维克多·克鲁兹, 旧金山49人队的边锋弗农·戴维斯, 以及跑卫克林顿·波蒂斯和防守端阿德瓦莱·奥格莱等前明星.”

美国金融业监管局在诉状中称,Ahmed和Success Trade谎称他们通过出售本票筹集了500万美元,并继续进行这一陈述, 尽管销量超过了最初的300%. 大多数票据承诺支付年利率为12.在三年内每月增加5%, 有些票据承诺支付的利息高达26%.

作者简介

吉利安邮政

吉莉安·波斯特是亚伦·雷斯尼克律师事务所的助理律师.A. 吉莉安专注于商业诉讼事务, 包括违约和商业侵权, 替代性争议解决方案, 知识产权. 

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