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美国金融业监管局就庞氏骗局相关索赔对成功交易证券提起仲裁索赔

发布的 吉利安邮政 | 2014年1月21日 | 0评论

艾伦·雷斯尼克律师事务所.A. 还有埃雷兹律师事务所 & Sonn, PA宣布,它正在向FINRA提交对Success Trade Securities, Inc .的仲裁请求. (“成功贸易”)位于华盛顿特区.C.. 该指控涉及成功贸易公司向主要是职业运动员出售本票和滥用资金. 据雅虎体育报道, 这似乎是一个让投资者受害的庞氏骗局, 包括律所的一些客户.

http://sports.雅虎.com/blogs/not - - attribution/federal调查人员寻找所谓- 1800万-投资骗局- 212514480.html

http://sports.雅虎.com/blogs/not -对- attribution/feds nfl - nba球员被捕- 1800万-投资- 181232863.html

根据兰德·盖德林的文章,多名NFL和NBA球员被卷入了这个1800万美元的投资计划.

以下是文章的部分内容:

“由美国监管的金融监管机构.S. 美国政府下令一家拥有NFL和NBA知名客户的投资公司停止筹款,原因是该公司涉嫌出售了1800万美元的欺诈和未注册本票.

美国金融业监管局(FINRA)指控成功贸易证券公司及其所有者, Fuad艾哈迈德, 对58个客户投资的关键事实撒谎. FINRA没有公布卷入骗局的运动员的姓名, 然而, 雅虎长达18个月的调查! 《体育》断定,其中很大一部分是翡翠私人财富管理公司(Jade Private Wealth Management)代表的球员.

而杰德的客户名单一直在波动, 这家投资公司一度自夸拥有70多名NFL球员, 其中包括, 克利夫兰布朗队的角卫乔·哈登, 纽约巨人队的卫手维克多·克鲁兹, 旧金山49人队的边锋弗农·戴维斯, 以及前明星,如跑锋克林顿·波蒂斯和防守端阿德威尔·奥格列.”

FINRA的诉状称,Ahmed和Success Trade谎称他们正在通过出售本票筹集500万美元,并继续进行这一陈述, 尽管销量超过了最初发行的300%. 大多数债券承诺年利率为12.在三年内每月上涨5%, 一些票据承诺支付高达26%的利息.

关于作者

吉利安邮政

吉利安邮政是bck体育APP的助理律师.A. Jillian专注于商事诉讼事务, 包括违约和商业侵权, 其他争议解决办法, 知识产权. 

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