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迈阿密的新繁荣是由“黑钱”推动的吗?

发布的 吉利安邮政 | 2014年1月21日 | 0评论

以前, bck体育APP在博客中讨论了南佛罗里达房地产的问题,以及它如何被用作将外国资金洗钱进入美国的机制. 除了, bck体育APP对这一现象的影响表示担忧,因为它与南佛罗里达房地产价格上涨有关.

文章全文可在下面阅读. 我还建议任何有兴趣的人阅读这篇来自国家的文章:http://www.全国.com/article/176486/miami-where-luxury-real-estate-meets-dirty-money?页面= 0,0

以下是文章中一些有趣的事实:

1. 传统上,房地产是罪犯和小偷藏匿钱财的首选资产.
2. 豪尔赫·佩雷斯, 开发商被称为“公寓之王”,他在今年早些时候的一个当地房地产会议上说,所有这些外国买家使迈阿密成为美国唯一一个现金模式有效的城市.
3. 相当多的外国公寓买家是政治人物和寻求非法向海外输出资本的商人, 洗钱或逃税.
4. 根据2011年5月财政部的一份报告. “迈阿密发现自己处于一个独特的位置,成为政治人物(pep)盗窃资金和其他犯罪收益的重复热点.”
5. 在2月份, 俄罗斯执政党成员, 弗拉基米尔•Pekhtin, 被迫从杜马辞职,因为一名博主公布的文件显示,他在迈阿密拥有三处房产,总价值超过200万美元.
6. 2012年9月, 《纽约时报》(New York Times)报道称,富有的阿根廷人“通过昂贵的、有时是非法的手段”将大量资金投入迈阿密的房地产.” 7. Hugo Chávez的总统任期引发了委内瑞拉富人大规模的非法资本外逃, 大量资金涌入迈阿密. 一些当地的房地产经纪人开玩笑说,Chávez应该被评为“年度销售人员”.”
8. 阿尔瓦罗·洛佩兹·塔登, 西班牙贩毒团伙的头目, 目前在迈阿密面临审判,他被指控购买了14套公寓和一批豪华汽车来洗钱26美元.400万的可卡因利润.
9. 2000年至2008年间,佛罗里达州的抵押贷款欺诈率高于全国其他任何地方. 在第二年, 不撒克逊, 佛罗里达州最高抵押贷款行业监管机构, 被迫辞职,因为《迈阿密先驱报》调查发现10,000名罪犯——包括窃贼, 可卡因走私犯和身份窃贼——被批准在佛罗里达州经纪房屋贷款,并犯下了至少8500万美元的抵押贷款欺诈罪.
10. 查尔斯·因特里亚戈是美国国务院前助理.S. 检察官兼佛罗里达州有组织犯罪问题特别检察官最近引用了如下的话:“有一波故意无视流入南佛罗里达房地产投资的很大一部分资金的来源 . . . . 这些钱不可能全部来自特蕾莎修女的修道院.”

世界房地产频道最近的一篇文章提出了一些额外的担忧.

http://www.worldpropertychannel.com/featured columnists/global -属性- beat/miami住房繁荣-迈阿密房地产-豪华房地产的洗钱- -国家-南海滩公寓——彼得- zalewski脏钱- 7502.php

作者简介

吉利安邮政

吉莉安·波斯特是亚伦·雷斯尼克律师事务所的助理律师.A. 吉莉安专注于商业诉讼事务, 包括违约和商业侵权, 替代性争议解决方案, 知识产权. 

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